Antes de la reforma del Código Penal operada en el año 2010, no se establecía que el delito de blanqueo de capitales pudiera ser cometido por la misma persona que había cometido el delito precedente, del que establishedían los bienes objeto de blanqueo, lo que dio lugar a un intenso discussion doctrinal y jurisprudencial sobre si esto era posible.
La complejidad aparejada al delito de blanqueo de capitales implica que el abogado que dirija la defensa del mismo debe conocer la regulación del delito en su totalidad, así como el desarrollo doctrinal y jurisprudencial de la misma, debiendo tener amplia y reconocida experiencia en la defensa de este delito.
Lo que la Directiva engloba dentro del asesoramiento de gestión, Juan Antonio Andino López, en su obra “El secreto profesional del abogado en el proceso civil”, menciona que los actos de asesoramiento de gestión se integran en los recogidos en el art.
Colaboración con autoridades competentes: Es very important que las entidades financieras colaboren estrechamente con las autoridades competentes para compartir información y combatir de manera efectiva el blanqueo de capitales.
Eternamente agradecidos a Beatriz Uriarte y Juango Ospina por su profesionalidad y lucha por la Justicia. Tras el calvario vivido al recibir una denuncia falsa, ellos nos defendieron con el máximo rigor y perseverancia durante todo el largo proceso, hasta conseguir archivar el caso. Muchas gracias equipazo, sin duda formaréis parte de nuestras vidas para siempre.
El blanqueo se diferencia de la receptación en que ambos exigen un delito precedente, pero en la receptación ha de ser un delito contra el patrimonio o económico y se trata de prohibir que el delincuente o un tercero se beneficien de los bienes, exigiendo ánimo de lucro.
Representamos a clientes acusados de blanqueo de capitales, desarrollando estrategias de defensa efectivas y basadas en un análisis detallado de las pruebas y circunstancias del caso.
Ha ido recibiendo datos por parte de la defensa antes de volar al España-Alemania. La esposa del presidente ha acudido acompañada de cuatro escoltas, ha entrado directa a la sala y no ha saludado a nadie. La declaración ha sido grabada en vídeo
Además, es importante señalar que no es necesario que se demuestre la existencia del delito antecedente para poder imputar el delito de blanqueo de capitales. Basta con demostrar que el acusado sabía o debía saber que los bienes 10ían un origen ilícito.
Los médicos explican que no se producirá presión asistencial debido a la baja demanda que se develop durante los meses de julio y agosto
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La relación entre el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo constituye un vínculo peligroso que pone en riesgo la seguridad nacional e internacional.
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